ОБУЧАЕМ И ПОМОГАЕМ ВНЕДРИТЬ КОМПЛАЕНС

Ваш эксперт по комплаенс

  • Расписание курсов
  • Введение в комплаенс
  • Подготовим к проверке
    Подготовим вашу организацию к проверке по ПОДФТ - сделаем анализ документов, проверим процесс, обучим сотрудников. К проверкам лучше готовиться заранее.
  • Разработаем все нужные документы
    Разработаем документы по ПОДФТ которые будут соответствовать требованиям закона. Мы гарантируем это в нашем договоре.
  • Удобный софт для ПОДФТ
    Лидер рынка Prime Source - разработал удобную программу для автоматизации ПОДФТ. Отлично работает на любом устройстве. Даже на вашем любимом смартфоне.
  • Основной курс для МФО, ломбардов, платежных организаций
  • CAMS
    Как подготовиться к CAMS? Подробнее
Просто и понятно о финансовом мониторинге в нашем блоге
Обучение и сертификация
Сертификация по ПОДФТ - это требование законодательства. Ответственный работник по ПОДФТ в организации обязан пройти обучение по ПОДФТ. Невыполнение этого требования может повлечь санкции в отношении организации.

Преимущество наших учебных программ

Мы разработали учебные программы для всех видов организаций, с учетом специфики деятельности и в полном соответствии с требованиями законодательства.
Вы можете пройти обучение в очной форме (в г. Алматы) или дистанционно - из любой точки Казахстана.
Dream Team
Мы знаем, насколько важно учиться у настоящих экспертов-практиков, которые знают все тонкости сложного процесса ПОДФТ. Авторы наших учебных программ - самая сильная команда экспертов по ПОДФТ на рынке!
  • Максат Шагдаров
    Начальник Управления
    противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии и регулирования финансовых организаций АРРФР,
    член ACAMS, CAMS
  • Лилия Хамзина
    Главный комплаенс-контролёр в международном цифровом банке, член ACAMS и ICA, эксперт UNODС,
    CAMS, Int.Dip(Comp), MICA
  • Ардак Мукашева
    Главный комплаенс-контролёр БВУ из ТОП -10,
    член ACAMS, CAMS
  • Тимур Курманиязов
    Директор юридического департамента АРРФР,
    член ACAMS, CAMS
Подробнее о нашей сертификации по ПОДФТ

Разработка документов по ПОДФТ

Что такое Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ?
Правила внутреннего контроля в целях ПОДФТ (далее - ПВК) – это документ, обязательный к разработке и применению в организациях и у индивидуальных предпринимателей – субъектов финансового мониторинга.
Почему стоит заказать ПВК у нас?
  • Мы являемся экспертами в области ПОДФТ. Документы разрабатывают специалисты, которые имеют непрерывный опыт работы в этой области более 10 лет.
  • Мы гарантируем, что все положения разработанных нами ПВК актуальны и соответствуют текущим нормам законодательства по ПОДФТ. Разработанные нами ПВК всегда проходят проверки со стороны регулятора.
  • Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов к ПВК и их реализации на практике
Подготовка и сопровождение при проверках по ПОДФТ
Мы рекомендуем всем клиентам сделать оценку готовности к проверке по ПОДФТ.
При обращении в центр наш специалист:
1. Проведёт анализ всех имеющихся документов у организации;
2. Подготовит недостающие документы;
3. Проведет подробную консультацию о порядке проверки;
4. Подготовит ответственного сотрудника или руководителя к типовым вопросам, которые
может задавать проверяющий.
Предостережение о возможных штрафах за несоблюдение требований ПОД/ФТ
Штраф от 140 МРП до 200 МРП:
1) непринятие мер по надлежащей проверки клиента;
2) несвоевременное направление сообщений в КФМ;
3) непринятие мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
Штраф от 160 МРП до 250 МРП:
1) неразработка правил внутреннего контроля;
2) неисполнение требований по обучению в целях ПОД/ФТ;
3) несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства о ПОД/ФТ.

Абонентское обслуживание по ПОДФТ
Обновление внутренних документов по ПОДФТ
Точно в срок сделаем актулизацию ваших внутренних документах, с учетом специфики вашего бизнеса.
Консультации и сопровождение при проверке по ПОДФТ
Поможем с любыми вопросами по ПОДФТ. Поддержим вас во время проверки. Вы всегда будете иметь доступ к нашей базе знаний.
Обучение и сертификация по ПОДФТ
Предоставим скидки на обучение в нашем учебном центре. Проведем бесплатный вводный инструктаж для ваших новых работников.
Автоматизация процесса ПОДФТ
Наш технологический партнер компания Prime Source - лидер в автоматизации процессов ПОДФТ. Решения Prime Source в области ПОДФТ используют 23 из 26 казахстанских банка, в том числе крупнейшие банки страны. Компания Prime Source разработала удобное и доступное ИТ решение для всех субъектов финансового мониторинга, которое позволит вам полностью соответствовать требованиям регулятора в области ПОДФТ.
Почему надо выбрать именно нас?
  • Самая сильная команда на рынке
    У нас самая сильная команда на рынке - только практики с огромным опытом в ПОДФТ и мощный технологический партнёр Prime Source.
  • Эффективное обучение и надёжные знания
    Наш курс построен по современным методикам обучения и содержит самую актуальную и необходимую информацию. Наша команда постоянно работает над улучшением и развитием курса, чтобы вам было интересно учиться.
  • Экономное внедрение ПОДФТ
    Сотрудничество с нами позволит вам сэкономить на найме дорогих специалистов по ПОДФТ в свой штат. Мы предоставляем полный перечень услуг по ПОДФТ и гарантируем качество работы.
Заполните заявку и мы свяжемся с вами. Мы работаем по всему Казахстану.
© 2020 Академия комплаенс
УСЛУГИ ПО ПОДФТ
  • Обучение и сертификация
  • Автоматизация ПОДФТ
  • Абонентское обслуживание
  • Подготовка к проверке
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
Telegram
Mail
Phone
WhatsApp
Академия комплаенс
Made on
Tilda