Ваш эксперт по комплаенс
- Расписание курсов
- Введение в комплаенс
- Подготовим к проверкеПодготовим вашу организацию к проверке по ПОДФТ - сделаем анализ документов, проверим процесс, обучим сотрудников. К проверкам лучше готовиться заранее.
- Разработаем все нужные документыРазработаем документы по ПОДФТ которые будут соответствовать требованиям закона. Мы гарантируем это в нашем договоре.
- Удобный софт для ПОДФТЛидер рынка Prime Source - разработал удобную программу для автоматизации ПОДФТ. Отлично работает на любом устройстве. Даже на вашем любимом смартфоне.
- Основной курс для МФО, ломбардов, платежных организаций
- CAMSКак подготовиться к CAMS? Подробнее
Обучение и сертификация
Сертификация по ПОДФТ - это требование законодательства. Ответственный работник по ПОДФТ в организации обязан пройти обучение по ПОДФТ. Невыполнение этого требования может повлечь санкции в отношении организации.
Преимущество наших учебных программ
Мы разработали учебные программы для всех видов организаций, с учетом специфики деятельности и в полном соответствии с требованиями законодательства.
Вы можете пройти обучение в очной форме (в г. Алматы) или дистанционно - из любой точки Казахстана.
Вы можете пройти обучение в очной форме (в г. Алматы) или дистанционно - из любой точки Казахстана.
Dream Team
Мы знаем, насколько важно учиться у настоящих экспертов-практиков, которые знают все тонкости сложного процесса ПОДФТ. Авторы наших учебных программ - самая сильная команда экспертов по ПОДФТ на рынке!
- Максат ШагдаровНачальник Управления
противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии и регулирования финансовых организаций АРРФР,
член ACAMS, CAMS - Лилия ХамзинаГлавный комплаенс-контролёр в международном цифровом банке, член ACAMS и ICA, эксперт UNODС,
CAMS, Int.Dip(Comp), MICA - Ардак МукашеваГлавный комплаенс-контролёр БВУ из ТОП -10,
член ACAMS, CAMS - Тимур КурманиязовДиректор юридического департамента АРРФР,
член ACAMS, CAMS
Разработка документов по ПОДФТ
Что такое Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ?
Правила внутреннего контроля в целях ПОДФТ (далее - ПВК) – это документ, обязательный к разработке и применению в организациях и у индивидуальных предпринимателей – субъектов финансового мониторинга.
Почему стоит заказать ПВК у нас?
- Мы являемся экспертами в области ПОДФТ. Документы разрабатывают специалисты, которые имеют непрерывный опыт работы в этой области более 10 лет.
- Мы гарантируем, что все положения разработанных нами ПВК актуальны и соответствуют текущим нормам законодательства по ПОДФТ. Разработанные нами ПВК всегда проходят проверки со стороны регулятора.
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов к ПВК и их реализации на практике
Подготовка и сопровождение при проверках по ПОДФТ
Мы рекомендуем всем клиентам сделать оценку готовности к проверке по ПОДФТ.
При обращении в центр наш специалист:
1. Проведёт анализ всех имеющихся документов у организации;
2. Подготовит недостающие документы;
3. Проведет подробную консультацию о порядке проверки;
4. Подготовит ответственного сотрудника или руководителя к типовым вопросам, которые
может задавать проверяющий.
При обращении в центр наш специалист:
1. Проведёт анализ всех имеющихся документов у организации;
2. Подготовит недостающие документы;
3. Проведет подробную консультацию о порядке проверки;
4. Подготовит ответственного сотрудника или руководителя к типовым вопросам, которые
может задавать проверяющий.
Предостережение о возможных штрафах за несоблюдение требований ПОД/ФТ
Штраф от 140 МРП до 200 МРП:
1) непринятие мер по надлежащей проверки клиента;
2) несвоевременное направление сообщений в КФМ;
3) непринятие мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
1) непринятие мер по надлежащей проверки клиента;
2) несвоевременное направление сообщений в КФМ;
3) непринятие мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
Штраф от 160 МРП до 250 МРП:
1) неразработка правил внутреннего контроля;
2) неисполнение требований по обучению в целях ПОД/ФТ;
3) несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства о ПОД/ФТ.
1) неразработка правил внутреннего контроля;
2) неисполнение требований по обучению в целях ПОД/ФТ;
3) несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства о ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание по ПОДФТ
Обновление внутренних документов по ПОДФТ
Точно в срок сделаем актулизацию ваших внутренних документах, с учетом специфики вашего бизнеса.
Консультации и сопровождение при проверке по ПОДФТ
Поможем с любыми вопросами по ПОДФТ. Поддержим вас во время проверки. Вы всегда будете иметь доступ к нашей базе знаний.
Обучение и сертификация по ПОДФТ
Предоставим скидки на обучение в нашем учебном центре. Проведем бесплатный вводный инструктаж для ваших новых работников.
Автоматизация процесса ПОДФТ
Наш технологический партнер компания Prime Source - лидер в автоматизации процессов ПОДФТ. Решения Prime Source в области ПОДФТ используют 23 из 26 казахстанских банка, в том числе крупнейшие банки страны. Компания Prime Source разработала удобное и доступное ИТ решение для всех субъектов финансового мониторинга, которое позволит вам полностью соответствовать требованиям регулятора в области ПОДФТ.
Почему надо выбрать именно нас?
- Самая сильная команда на рынкеУ нас самая сильная команда на рынке - только практики с огромным опытом в ПОДФТ и мощный технологический партнёр Prime Source.
- Эффективное обучение и надёжные знанияНаш курс построен по современным методикам обучения и содержит самую актуальную и необходимую информацию. Наша команда постоянно работает над улучшением и развитием курса, чтобы вам было интересно учиться.
- Экономное внедрение ПОДФТСотрудничество с нами позволит вам сэкономить на найме дорогих специалистов по ПОДФТ в свой штат. Мы предоставляем полный перечень услуг по ПОДФТ и гарантируем качество работы.
Заполните заявку и мы свяжемся с вами. Мы работаем по всему Казахстану.
© 2020 Академия комплаенс
Контакты
- Алматы, Хаджи Мукана 22/5
- 7 (701) 670 30 65
- help@becompliance.kz
- Политика конфиденциальности
УСЛУГИ ПО ПОДФТ
- Обучение и сертификация
- Автоматизация ПОДФТ
- Абонентское обслуживание
- Подготовка к проверке
Согласие на обработку данных для пользователей сайта
Настоящим, продолжая работу на сайте, пользователь тем самым предоставляет свое согласие ТОО «Академия комплаенс» (далее - ТОО) на обработку данных пользователя (файлы cookie, сведения о действиях, которые совершаются пользователем на сайте, сведения об используемых для этого устройствах, дата и время сессии), в т. ч. с использованием метрических программ, путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) аффилированным лицам ТОО, описание услуг которых содержится в соответствующих разделах сайта, а также партнерам ТОО, предоставляющим сервис по метрическим программам. Обработка данных осуществляется в целях улучшения работы сайта, совершенствования продуктов и услуг ТОО, определения предпочтений пользователя, предоставления целевой информации по продуктам и услугам ТОО и партнеров ТОО. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования сайта. В случае отказа от обработки данных метрическими программами пользователь считается проинформированным о необходимости прекратить использование сайта.
