Сертификационная программа по ПОДФТ

12-16 июня 2023 года Международная организация Global Practice Ltd приглашает принять участие в очном специализированном тренинге «Современный комплаенс в условиях санкций ЕС и Великобритании: разбор ситуаций из практики, ESG».

Обучение пройдёт на базе международных юридических фирм и при участии ведущих экспертов в ПОД.

В число основных тем войдут:

Ø Деятельность и функции регулирующих и надзорных органов ЕС и Великобритании. Ситуации, требующие вовлечения регулирующих органов и формы взаимодействия с регуляторами.



Ø Финансовые преступления в ЕС и Великобритании. Регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.



Ø Обязательства по донесению информации о подозрительной деятельности в подразделение государственной финансовой разведки (FIU).



Ø Финансовые санкции США, ЕС и Великобритании. Судебная практика.



Ø Санкционный комплаенс как важная составляющая комплаенс функции, или как предотвратить риски в 2023 г.?



Ø ESG, цепочки поставок и комплаенс.



Ø Противодействие взяточничеству, коррупции и экономическим преступлениям.



Ø Построение эффективной системы внутреннего контроля в организации (СВК).



Ø Эффективные решения в управлении корпоративными рисками, автоматизация комплаенс-процессов.



Регистрация на программу завершается 17 апреля 2023г.



Участникам от Академии комплаенс предоставляется скидка –

100 Евро по коду - Paris2023.

Контактная информация:

Global Practice Ltd, UK

Телефон / WhatsApp:

+7 925 840-60-32

+44 74 7595 7602

E-mail: info@globalpractice.co.uk

Web: www.globalpractice.co.uk

© 2020 Академия комплаенс
Контакты
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
Telegram
WhatsApp
Mail
Phone
Академия комплаенс
Made on
Tilda