Обучение пройдёт на базе международных юридических фирм и при участии ведущих экспертов в ПОД.
В число основных тем войдут: Ø Деятельность и функции регулирующих и надзорных органов ЕС и Великобритании. Ситуации, требующие вовлечения регулирующих органов и формы взаимодействия с регуляторами.
Ø Финансовые преступления в ЕС и Великобритании. Регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Ø Обязательства по донесению информации о подозрительной деятельности в подразделение государственной финансовой разведки (FIU).
Ø Финансовые санкции США, ЕС и Великобритании. Судебная практика.
Ø Санкционный комплаенс как важная составляющая комплаенс функции, или как предотвратить риски в 2023 г.?
Ø ESG, цепочки поставок и комплаенс.
Ø Противодействие взяточничеству, коррупции и экономическим преступлениям.
Ø Построение эффективной системы внутреннего контроля в организации (СВК).
Ø Эффективные решения в управлении корпоративными рисками, автоматизация комплаенс-процессов.
Регистрация на программу завершается 17 апреля 2023г. Участникам от Академии комплаенс предоставляется скидка –
100 Евро по коду - Paris2023.
Контактная информация: Global Practice Ltd, UK
Телефон / WhatsApp: +7 925 840-60-32
+44 74 7595 7602
E-mail: info@globalpractice.co.uk Web: www.globalpractice.co.uk