Курс по ПОДФТ от тренеров ACAMS, экспертов ООН и ОБСЕ
- Подробнее о курсе
- Подробнее о курсе
- Подробнее о курсе
Dream Team
- Максат ШагдаровНачальник Управления
противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии и регулирования финансовых организаций АРРФР,
CAMS, тренер ACAMS - Лилия ХамзинаУправляющий директор,
Главный комплаенс-контролёр
БВУ из ТОП -10,
CAMS, тренер ACAMS - Ардак МукашеваГлавный комплаенс-контролёр БВУ из ТОП -10,
Председатель Комитета комплаенс при АФК,
CAMS - Тимур КурманиязовДиректор юридического департамента АРРФР,
CAMS, тренер ACAMS
План курсов на 2021 год
Февраль
Основной курс
Углубленный курс (ресертификация)
Углубленный курс (ресертификация)
Апрель
Основной курс
Alex Larkins, projects manager in Pixels
10:15–11:30
Morning workshop
Sarah Lewin, creative director in DD agency
Lettering workshop with guru of pens, brushes, colapens, bamboo dip pens and other instrunents. Sarah will introduce you different styles in writing and show you how to create your own handmade lettering tools.
11:30 – 12:30
Dinner
Conference Program
Tuesday, March 14
Февраль
Февраль
Talks about self-development in design and revolutions in minds at the begining of 20's
How to be a graphic designer and not to lose your soul. Alex will share his experience about the process of making himself as a professional, ups and downs, searching of personal style and aproash. Also there will be a conversation of controversial points in whole conception of design like: if it is not so hot replica of decree of nature.
13:30 – 15:00
13:30 – 15:00
Workshop
Sarah Lewin, founder of Pic Pen studio
Lettering workshop with guru of pens, brushes, colapens, bamboo dip pens and other instruments. Sarah will introduce you different styles in writing and show you how to create your own handmade lettering tools.
15:00 – 19:00
15:00 – 19:00
Closing party
Schedule of workshop program
March, 14 –17
Monday, April 20
Февраль
Апрель
Июнь
Сентябрь
Апрель
Июнь
Сентябрь
Tuesday, April 21
09:00 - Introduction lecture
11:00 - New media workshop
12:30 - Lunch
16:00 - Writing on eighty level
19:00 - Barbecue party
11:00 - New media workshop
12:30 - Lunch
16:00 - Writing on eighty level
19:00 - Barbecue party
- Подготовим к проверкеПодготовим вашу организацию к проверке по ПОДФТ - сделаем анализ документов, проверим процесс, обучим сотрудников. К проверкам лучше готовиться заранее.
- Обучим и выдадим сертификат по ПОДФТМы сделали сертификацию специально для вашей организации. Учитесь в любое время из любой точки Казахстана.
- Разработаем все нужные документыРазработаем документы по ПОДФТ которые будут соответствовать требованиям закона. Мы гарантируем это в нашем договоре.
- Удобный софт для ПОДФТЛидер рынка Prime Source - разработал удобную программу для автоматизации ПОДФТ. Отлично работает на любом устройстве. Даже на вашем любимом смартфоне.
- CAMSПоможем подготовиться к самой авторитетной сертификации по ПОДФТ. Только в нашем центре работают тренеры ACAMS.
- Абонентское обслуживаниеСэкономьте на ПОДФТ. Возьмем на себя ваши заботы по ПОДФТ и поможем сохранить до 1 млн. тенге в год.
Обучение и сертификация
Сертификация по ПОДФТ - это требование законодательства. Ответственный работник по ПОДФТ в организации обязан пройти обучение по ПОДФТ. Невыполнение этого требования может повлечь санкции в отношении организации.
Преимущество наших учебных программ
Мы разработали учебные программы для всех видов организаций, с учетом специфики деятельности и в полном соответствии с требованиями законодательства.
Вы можете пройти обучение в очной форме (в г. Алматы) или дистанционно - из любой точки Казахстана.
Вы можете пройти обучение в очной форме (в г. Алматы) или дистанционно - из любой точки Казахстана.
Мы готовим к CAMS
Мы подготовим вас к экзамену CAMS на русском языке. Академия комплаенс - единственный учебный центр в Казахстане, в котором работают тренеры ACAMS.
Разработка документов по ПОДФТ
Что такое Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ?
Правила внутреннего контроля в целях ПОДФТ (далее - ПВК) – это документ, обязательный к разработке и применению в организациях и у индивидуальных предпринимателей – субъектов финансового мониторинга.
Почему стоит заказать ПВК у нас?
- Мы являемся экспертами в области ПОДФТ. Документы разрабатывают специалисты, которые имеют непрерывный опыт работы в этой области более 10 лет.
- Мы гарантируем, что все положения разработанных нами ПВК актуальны и соответствуют текущим нормам законодательства по ПОДФТ. Разработанные нами ПВК всегда проходят проверки со стороны регулятора.
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов к ПВК и их реализации на практике
Подготовка и сопровождение при проверках по ПОДФТ
Мы рекомендуем всем клиентам сделать оценку готовности к проверке по ПОДФТ.
При обращении в центр наш специалист:
1. Проведёт анализ всех имеющихся документов у организации;
2. Подготовит недостающие документы;
3. Проведет подробную консультацию о порядке проверки;
4. Подготовит ответственного сотрудника или руководителя к типовым вопросам, которые
может задавать проверяющий.
При обращении в центр наш специалист:
1. Проведёт анализ всех имеющихся документов у организации;
2. Подготовит недостающие документы;
3. Проведет подробную консультацию о порядке проверки;
4. Подготовит ответственного сотрудника или руководителя к типовым вопросам, которые
может задавать проверяющий.
Предостережение о возможных штрафах за несоблюдение требований ПОД/ФТ
Штраф от 140 МРП до 200 МРП:
1) непринятие мер по надлежащей проверки клиента;
2) несвоевременное направление сообщений в КФМ;
3) непринятие мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
1) непринятие мер по надлежащей проверки клиента;
2) несвоевременное направление сообщений в КФМ;
3) непринятие мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
Штраф от 160 МРП до 250 МРП:
1) неразработка правил внутреннего контроля;
2) неисполнение требований по обучению в целях ПОД/ФТ;
3) несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства о ПОД/ФТ.
1) неразработка правил внутреннего контроля;
2) неисполнение требований по обучению в целях ПОД/ФТ;
3) несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства о ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание по ПОДФТ
Обновление внутренних документов по ПОДФТ
Точно в срок сделаем актулизацию ваших внутренних документах, с учетом специфики вашего бизнеса.
Консультации и сопровождение при проверке по ПОДФТ
Поможем с любыми вопросами по ПОДФТ. Поддержим вас во время проверки. Вы всегда будете иметь доступ к нашей базе знаний.
Обучение и сертификация по ПОДФТ
Предоставим скидки на обучение в нашем учебном центре. Проведем бесплатный вводный инструктаж для ваших новых работников.
Почему надо выбрать именно нас?
- Самая сильная команда на рынкеУ нас самая сильная команда на рынке - только практики с огромным опытом в ПОДФТ и мощный технологический партнёр Prime Source.
- Эффективное обучение и надёжные знанияНаш курс построен по современным методикам обучения и содержит самую актуальную и необходимую информацию. Наша команда постоянно работает над улучшением и развитием курса, чтобы вам было интересно учиться.
- Экономное внедрение ПОДФТСотрудничество с нами позволит вам сэкономить на найме дорогих специалистов по ПОДФТ в свой штат. Мы предоставляем полный перечень услуг по ПОДФТ и гарантируем качество работы.
Заполните заявку и мы свяжемся с вами. Мы работаем по всему Казахстану.
© 2020 Академия комплаенс
Контакты
- Алматы, Хаджи Мукана 22/5
- +7 701 670-30-65
- help@becompliance.kz
- Политика конфиденциальности
УСЛУГИ ПО ПОДФТ
- Обучение и сертификация
- Автоматизация ПОДФТ
- Абонентское обслуживание
- Подготовка к проверке
Согласие на обработку данных для пользователей сайта
Настоящим, продолжая работу на сайте, пользователь тем самым предоставляет свое согласие ТОО «Академия комплаенс» (далее - ТОО) на обработку данных пользователя (файлы cookie, сведения о действиях, которые совершаются пользователем на сайте, сведения об используемых для этого устройствах, дата и время сессии), в т. ч. с использованием метрических программ, путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) аффилированным лицам ТОО, описание услуг которых содержится в соответствующих разделах сайта, а также партнерам ТОО, предоставляющим сервис по метрическим программам. Обработка данных осуществляется в целях улучшения работы сайта, совершенствования продуктов и услуг ТОО, определения предпочтений пользователя, предоставления целевой информации по продуктам и услугам ТОО и партнеров ТОО. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования сайта. В случае отказа от обработки данных метрическими программами пользователь считается проинформированным о необходимости прекратить использование сайта.
