Разрабатываемая программа должна содержать:
- изучение нормативных правовых актов и международных стандартов в сфере ПОДФТ;
- изучение Правил внутреннего контроля и программ их осуществления при исполнении работникам своих служебных обязанностей
- ответственность работников за неисполнение требований;
- изучение типологий, схем и способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также признаков определения подозрительных операций;
- непосредственно сам процесс обучения работников, включающий в себя темы обучения, методы, сроки проведения и подразделение/лицо, ответственное за проведение обучения;
- перечень подразделений/работников, которые проходят обучение;
- процедуру и формы проверки знаний;
- процедуру и формы хранения результатов обучения.