Блог Академии Комплаенс

Просто и понятно о ПОДФТ и комплаенс

Изменения в закон о ПОФДТ
Очередные поправки в Закон приняты 1 июля текущего года. Что же изменилось? Разберем основные новшества законодательства.
Оценка корпоративных комплаенс программ
Анализируя лучший опыт по построению систем и процедур (далее – программ) по комплаенсу в компании, предлагаем посмотреть на обновленное руководство по оценке программ корпоративного соответствия Министерства юстиции США.
ИСО 37001 при построении антикоррупционного комплаенс
В статье обсуждаем стандарт ИСО 37001 "Системы менеджмента противодействия коррупции.
Как внедрить антикоррупционный комплаенс в квазигоссекторе
В статье рассмотрены основные этапы внедрения антикоррупционного комплаенса в организациях квазигоссектора.
Как организовать систему обучения по ПОДФТ в организации?
Статья поможет вам разобраться в вопросе обучения по ПОДФТ для работников организаций субъектов финансового мониторинга.
Цифровая идентификация - шагаем в ногу со временем
В статье рассмотрена информация о цифровой идентификации личности, которая должна помочь регуляторам и субъектам финансового мониторинга (СФМ).
Как платить налоги без подозрений
Все организации, которые занимаются коммерческой деятельностью - обязаны платить налоги. Давайте разбираться, что надо делать порядочным предпринимателям, чтобы не вызывать подозрений со стороны банка.
Какие операции считаются подозрительными?
Все банки проверяют операции своих клиентов на предмет подозрительных операций. Давайте разбираться как соблюдать правила и не нарушать требования банков.
Блог Академии комплаенс. 2020
Просто и понятно о финансовом мониторинге.
© 2020 Академия комплаенс
Контакты
УСЛУГИ ПО ПОДФТ
Made on
Tilda