Просто и понятно о ПОДФТ и комплаенс

Показатель страны не только не повысился, но наоборот снизился на один уровень. С чем это связано? Какие данные влияют на рейтинг стран в индексе восприятия коррупции?

Очередные поправки в Закон приняты 1 июля текущего года. Что же изменилось? Разберем основные новшества законодательства.

Анализируя лучший опыт по построению систем и процедур (далее – программ) по комплаенсу в компании, предлагаем посмотреть на обновленное руководство по оценке программ корпоративного соответствия Министерства юстиции США.

В статье обсуждаем стандарт ИСО 37001 "Системы менеджмента противодействия коррупции.

В статье рассмотрены основные этапы внедрения антикоррупционного комплаенса в организациях квазигоссектора.

Статья поможет вам разобраться в вопросе обучения по ПОДФТ для работников организаций субъектов финансового мониторинга.

В статье рассмотрена информация о цифровой идентификации личности, которая должна помочь регуляторам и субъектам финансового мониторинга (СФМ).

Все организации, которые занимаются коммерческой деятельностью - обязаны платить налоги. Давайте разбираться, что надо делать порядочным предпринимателям, чтобы не вызывать подозрений со стороны банка.

Все банки проверяют операции своих клиентов на предмет подозрительных операций. Давайте разбираться как соблюдать правила и не нарушать требования банков.