Сертификационная программа по ПОДФТ

Обучение и сертификация
по ПОДФТ для МСБ

ОСНОВНОЙ КУРС
Получите сертификацию по ПОДФТ без отрыва от работы, из любой точки Казахстана. Современная программа обучения с учётом специфики деятельности вашей организации.

Онлайн курс, сертификат по ПОДФТ, поддержка экспертов, пожизненный доступ к материалам курса и базе знаний.


Кому нужен этот курс
Микрофинансовые организации
Ломбарды
Кредитные товарищества
Почему надо выбрать наш курс
Уникальный курс
Эффективная методика обучения. Вы получаете нужные знания, которые будете применять в ежедневной работе.
Поддержка
Мы поддерживаем наших студентов на протяжении всего курса и после его окончания. Отвечаем на вопросы и помогаем разобраться в ПОДФТ .
Доступность
Удобный формат обучения - онлайн. В любое время, из любого города Казахстана. Нужен интернет и телефон (или компьютер).

Авторы курса
Мы знаем, насколько важно учиться у настоящих экспертов-практиков, которые знают все тонкости сложного процесса ПОДФТ
Максат Шагдаров
Начальник Управления
противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии и регулирования финансовых организаций АРРФР,
член ACAMS, тренер ACAMS
Лилия Хамзина
Управляющий директор,
Главный комплаенс-контролёр
БВУ из ТОП -10,
член ACAMS, тренер ACAMS
Ардак Мукашева
Главный комплаенс-контролёр БВУ из ТОП -10,
член ACAMS
Тимур Курманиязов
Директор юридического департамента АРРФР,
член ACAMS, тренер ACAMS

Формат курса
Программа курса предусматривает дистанционный формат обучения. У вас будет доступ к электронному учебнику и тестам в дистанционном режиме - вы можете готовиться в любое удобное для вас время. Материалы курса адаптированы для работы на любом устройстве - компьютере, планшет, смартфон.

Поддержка от экспертов
Вы сможете задавать вопросы и получать помощь от авторов курса в ходе обучения. У вас будет доступ ко всем материалам курса после окончания обучения. Вы всегда сможете вернуться к нужной главе и освежить знания.

Вы всегда можете задать нам на вопрос по ПОДФТ, независимо от того, учились вы у нас или нет.
Заполните заявку и мы свяжемся с вами. Мы работаем по всему Казахстану.
ПРОГРАММА КУРСА
ДОСТУП К КУРСУ
После заключения договора и оплаты курса, вы получаете доступ к материалам курса и самостоятельно начнете изучать материалы в комфортном режиме.

РИСКИ И МЕТОДЫ ОДФТ

Модуль #1 посвящён теоретическим и практическим основам ПОД/ФТ, включая понятия ОД и ФТ, этапы, методы и виды ОД (размещение, расслоение и интеграция), а также описанию рисков, угроз и каналов ОД и ФТ, ответственности за нарушение установленных требований. Изучение модуля будет способствовать более глубокому пониманию причин и способов ОД и ФТ, а также выработке наиболее эффективных мер противодействия указанным явлениям.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПОДФТ
Цель модуля #2 заключается в обзоре деятельности и роли международных организаций в сфере ПОДФТ, основных руководящих стандартов и принципов, а также их имплементации в Казахстане. В качестве реакции на возрастающие угрозы международной стабильности и безопасности со стороны транснациональной организованной преступности международным сообществом организована глобальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДФТ
Модуль #3 посвящен основным программам, которые разрабатывают СФМ в целях организации внутренней системы по ПОДФТ. Рассматриваются вопросы, которые необходимо учитывать при создании системы ПОДФТ, разработке программ и методов их реализации. Целью данного модуля заключается в обзоре общих подходов при построении системы ПОДФТ, возникающих трудностях и предложений по преодолению таких проблем на практике.

ПРОВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
Модуль #4 посвящен вопросам взаимодействия СФМ и правоохранительных органов, а также случаям, при которых СФМ должны проводить собственные внутренние расследования. В модуле рассматриваются процедуры передачи сообщений в ПФР Республики Казахстан (КФМ) и примеры обратной связи.
Целью модуля является получение работниками СФМ навыков взаимодействия с правоохранительными органами при проведении ими расследований в отношении СФМ и/или его клиентов, включая реагирование на запросы.

Контрольное тестирование

После завершения обучения вам будет назначен контрольный тест, который вы будете сдавать в дистанционном режиме.

Сертификат по ПОДФТ

Ученики, которые пройдут обучение и наберут проходной балл при тестировании, получат сертификат, подтверждающий подготовку в области ПОДФТ.

Лучшие ученики получат персональные рекомендации от авторов курса!

Стоимость курса
39 000 тенге
  • Электронный учебник
  • Онлайн тест
  • Сертификат

Отзывы наших выпускников
Отличный курс!
Много полезной информации о ПОДФТ, доступно разъяснили все темы. Хочу отметить практическую направленность курса, очень удобный учебник.
Все примеры максимально приближены к реальным ситуациям. Курс будет интересен как начинающим работникам банков, так и опытным работникам подразделений комплаенс-контроля.
Свиридов Михаил
Работник банка
Очень понравился формат курса онлайн, обучение проходит в удобном режиме. Акценты сделаны на наиболее непонятных, трудных для слушателей темах ПОДФТ. Теория с одной стороны и приобретение навыков работы с программой, с другой, позволяет получить надёжные знания по ПОДФТ.Очень приятное впечатление оставила поддержка, которая оперативно отвечала на вопросы. Большое спасибо авторам курса!
Казыбеков Бауржан
Работник страховой компании
Огромное спасибо за курс по ПОДФТ для МФО!
Подача материала интересная, живая, не тяжелая и понятная. За четыре дня комфортного обучения удалось полностью разобраться с теорией и пройти все тесты. Курс можно проходить даже с телефона! Отдельное спасибо за часть курса, где рассказывают как подготовиться к проверкам😊.
Калиева Наталья
Работник микрофинансовой организации
Доступный и содержательный материал. Курс даёт четкое понимание основам ПОДФТ. Выделяются главные моменты моменты, важные для практической работы. Крайне полезны практические задания - всё то, с чем приходится сталкиваться на работе каждый день. Понравился формат - теория, практика и тестирование для каждой главы.
Сабуров Марат
Работник брокерской компании
Заполните заявку и мы свяжемся с вами. Мы работаем по всему Казахстану.
Часто задаваемые вопросы
Как проходит обучение на курсе?
После получения доступа на курс, вам предоставляют доступ в учебник. Вы изучаете теорию и закрепляете её тестированием. Так, вы научитесь распознавать типичные проблемы в ПОДФТ в безопасной среде, под руководством опытных наставников. Если в процессе учёбы у вас будут возникать вопросы - мы обязательно поможем вам.
Сколько время я буду тратить на обучение?
Вы учитесь в своем ритме. Обычно, для комфортного прохождения курса достаточно нескольких дней.
Ваш сертификат имеет силу?
Да, сертификат, который мы выдаём, имеет юридическую силу и является подтверждением того, что его владелец прошёл обучение по основному курсу по ПОДФТ.
Что будет если я не сдам контрольный тест с первого раза?
По статистике, 94% наших студентов сдают тест с первого раза. Если вы не наберёте проходной балл с первого раза, программа укажет вам на области, которые необходимо повторить и вы сможете повторно сдать тест. Вы можете сдавать тест неограниченное количество раз. У вас обязательно получится 😊.
Я нахожусь в другом городе. Как мне пройти курс?
Наш курс вы можете пройти из любой точки Республики Казахстан. Для работы с курсом необходим доступ в Интернет и любой современный браузер (Chrome, Safari, Firefox, Opera).
Какие еще услуги предоставляет Академия?
ТОО "Академия комплаенс" готова предоставить вам следующие услуги:
- подготовка к проверке к ПОДФТ,
- разработка внутренних документов по ПОДФТ,
- обучение и сертификация по ПОДФ, подготовка к сертификации ACAMS.
Подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.
А ещё мы ведём нескучный блог, где простым и понятным языком объясняем про ПОДФТ.
Где можно узнать больше об автоматизации ПОДФТ?
Разработчик софта - ТОО Prime Source, ведущий разработчик решений для автоматизации ПОДФТ в Казахстане. Свяжитесь с нами и мы подробно обо всём расскажем.
Почему надо выбрать вас?
Мы считаем, что у нас лучшая команда лекторов и лучший курс по ПОДФТ на рынке.
В нашей команде лекторов только практики, с огромным опытом в ПОДФТ. Ни в одном другом учебном центре Казахстана нет действующих тренеров ACAMS - специалистов, которые имеют право принимать самую престижную сертификацию по ПОДФТ в мире. Наш дистанционный курс - это уникальные авторские материалы и современный формат обучения, основной задачей которого является формирование необходимых навыков у слушателей курса.
Можно ли оплатить курс в рассрочку или в кредит?
К сожалению, пока такой опции у нас нет.
У меня вопросы - с кем я могу проконсультироваться?
В правом нижнем углу форма для связи с нами. Вы можете задать свой вопрос любым удобным для вас способом (WhatsApp, Telegram, email, звонок) - мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.
© 2020 Академия комплаенс
Контакты
Close
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
Telegram
WhatsApp
Mail
Phone
Академия комплаенс
Made on
Tilda