Обучение и сертификация
по ПОДФТ для МСБ
по ПОДФТ для МСБ
ОСНОВНОЙ КУРС
Получите сертификацию по ПОДФТ без отрыва от работы, из любой точки Казахстана. Современная программа обучения с учётом специфики деятельности вашей организации.
Онлайн курс, сертификат по ПОДФТ, поддержка экспертов, пожизненный доступ к материалам курса и базе знаний.
Получите сертификацию по ПОДФТ без отрыва от работы, из любой точки Казахстана. Современная программа обучения с учётом специфики деятельности вашей организации.
Онлайн курс, сертификат по ПОДФТ, поддержка экспертов, пожизненный доступ к материалам курса и базе знаний.
Кому нужен этот курс
Микрофинансовые организации
Ломбарды
Кредитные товарищества
Ломбарды
Кредитные товарищества
Почему надо выбрать наш курс
- Уникальный курсЭффективная методика обучения. Вы получаете нужные знания, которые будете применять в ежедневной работе.
- ПоддержкаМы поддерживаем наших студентов на протяжении всего курса и после его окончания. Отвечаем на вопросы и помогаем разобраться в ПОДФТ .
- ДоступностьУдобный формат обучения - онлайн. В любое время, из любого города Казахстана. Нужен интернет и телефон (или компьютер).
Авторы курса
Мы знаем, насколько важно учиться у настоящих экспертов-практиков, которые знают все тонкости сложного процесса ПОДФТ
- Максат ШагдаровНачальник Управления
противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии и регулирования финансовых организаций АРРФР,
член ACAMS, тренер ACAMS - Лилия ХамзинаУправляющий директор,
Главный комплаенс-контролёр
БВУ из ТОП -10,
член ACAMS, тренер ACAMS - Ардак МукашеваГлавный комплаенс-контролёр БВУ из ТОП -10,
член ACAMS - Тимур КурманиязовДиректор юридического департамента АРРФР,
член ACAMS, тренер ACAMS
Формат курса
Программа курса предусматривает дистанционный формат обучения. У вас будет доступ к электронному учебнику и тестам в дистанционном режиме - вы можете готовиться в любое удобное для вас время. Материалы курса адаптированы для работы на любом устройстве - компьютере, планшет, смартфон.
Поддержка от экспертов
Вы сможете задавать вопросы и получать помощь от авторов курса в ходе обучения. У вас будет доступ ко всем материалам курса после окончания обучения. Вы всегда сможете вернуться к нужной главе и освежить знания.
Вы всегда можете задать нам на вопрос по ПОДФТ, независимо от того, учились вы у нас или нет.
Вы всегда можете задать нам на вопрос по ПОДФТ, независимо от того, учились вы у нас или нет.
Заполните заявку и мы свяжемся с вами. Мы работаем по всему Казахстану.
ПРОГРАММА КУРСА
ДОСТУП К КУРСУ
После заключения договора и оплаты курса, вы получаете доступ к материалам курса и самостоятельно начнете изучать материалы в комфортном режиме.
РИСКИ И МЕТОДЫ ОДФТ
Модуль #1 посвящён теоретическим и практическим основам ПОД/ФТ, включая понятия ОД и ФТ, этапы, методы и виды ОД (размещение, расслоение и интеграция), а также описанию рисков, угроз и каналов ОД и ФТ, ответственности за нарушение установленных требований. Изучение модуля будет способствовать более глубокому пониманию причин и способов ОД и ФТ, а также выработке наиболее эффективных мер противодействия указанным явлениям.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПОДФТ
Цель модуля #2 заключается в обзоре деятельности и роли международных организаций в сфере ПОДФТ, основных руководящих стандартов и принципов, а также их имплементации в Казахстане. В качестве реакции на возрастающие угрозы международной стабильности и безопасности со стороны транснациональной организованной преступности международным сообществом организована глобальная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДФТ
Модуль #3 посвящен основным программам, которые разрабатывают СФМ в целях организации внутренней системы по ПОДФТ. Рассматриваются вопросы, которые необходимо учитывать при создании системы ПОДФТ, разработке программ и методов их реализации. Целью данного модуля заключается в обзоре общих подходов при построении системы ПОДФТ, возникающих трудностях и предложений по преодолению таких проблем на практике.
ПРОВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
Модуль #4 посвящен вопросам взаимодействия СФМ и правоохранительных органов, а также случаям, при которых СФМ должны проводить собственные внутренние расследования. В модуле рассматриваются процедуры передачи сообщений в ПФР Республики Казахстан (КФМ) и примеры обратной связи.
Целью модуля является получение работниками СФМ навыков взаимодействия с правоохранительными органами при проведении ими расследований в отношении СФМ и/или его клиентов, включая реагирование на запросы.
Целью модуля является получение работниками СФМ навыков взаимодействия с правоохранительными органами при проведении ими расследований в отношении СФМ и/или его клиентов, включая реагирование на запросы.
Контрольное тестирование
После завершения обучения вам будет назначен контрольный тест, который вы будете сдавать в дистанционном режиме.
Сертификат по ПОДФТ
Ученики, которые пройдут обучение и наберут проходной балл при тестировании, получат сертификат, подтверждающий подготовку в области ПОДФТ.
Лучшие ученики получат персональные рекомендации от авторов курса!
Лучшие ученики получат персональные рекомендации от авторов курса!
Стоимость курса
39 000 тенге
- Электронный учебник
- Онлайн тест
- Сертификат
Отзывы наших выпускников
- Отличный курс!
Много полезной информации о ПОДФТ, доступно разъяснили все темы. Хочу отметить практическую направленность курса, очень удобный учебник.
Все примеры максимально приближены к реальным ситуациям. Курс будет интересен как начинающим работникам банков, так и опытным работникам подразделений комплаенс-контроля.Свиридов МихаилРаботник банка - Очень понравился формат курса онлайн, обучение проходит в удобном режиме. Акценты сделаны на наиболее непонятных, трудных для слушателей темах ПОДФТ. Теория с одной стороны и приобретение навыков работы с программой, с другой, позволяет получить надёжные знания по ПОДФТ.Очень приятное впечатление оставила поддержка, которая оперативно отвечала на вопросы. Большое спасибо авторам курса!Казыбеков БауржанРаботник страховой компании
- Огромное спасибо за курс по ПОДФТ для МФО!
Подача материала интересная, живая, не тяжелая и понятная. За четыре дня комфортного обучения удалось полностью разобраться с теорией и пройти все тесты. Курс можно проходить даже с телефона! Отдельное спасибо за часть курса, где рассказывают как подготовиться к проверкам😊.Калиева НатальяРаботник микрофинансовой организации - Доступный и содержательный материал. Курс даёт четкое понимание основам ПОДФТ. Выделяются главные моменты моменты, важные для практической работы. Крайне полезны практические задания - всё то, с чем приходится сталкиваться на работе каждый день. Понравился формат - теория, практика и тестирование для каждой главы.Сабуров МаратРаботник брокерской компании
Заполните заявку и мы свяжемся с вами. Мы работаем по всему Казахстану.
Часто задаваемые вопросы
После получения доступа на курс, вам предоставляют доступ в учебник. Вы изучаете теорию и закрепляете её тестированием. Так, вы научитесь распознавать типичные проблемы в ПОДФТ в безопасной среде, под руководством опытных наставников. Если в процессе учёбы у вас будут возникать вопросы - мы обязательно поможем вам.
Вы учитесь в своем ритме. Обычно, для комфортного прохождения курса достаточно нескольких дней.
Да, сертификат, который мы выдаём, имеет юридическую силу и является подтверждением того, что его владелец прошёл обучение по основному курсу по ПОДФТ.
По статистике, 94% наших студентов сдают тест с первого раза. Если вы не наберёте проходной балл с первого раза, программа укажет вам на области, которые необходимо повторить и вы сможете повторно сдать тест. Вы можете сдавать тест неограниченное количество раз. У вас обязательно получится 😊.
Наш курс вы можете пройти из любой точки Республики Казахстан. Для работы с курсом необходим доступ в Интернет и любой современный браузер (Chrome, Safari, Firefox, Opera).
ТОО "Академия комплаенс" готова предоставить вам следующие услуги:
- подготовка к проверке к ПОДФТ,
- разработка внутренних документов по ПОДФТ,
- обучение и сертификация по ПОДФ, подготовка к сертификации ACAMS.
Подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.
А ещё мы ведём нескучный блог, где простым и понятным языком объясняем про ПОДФТ.
- подготовка к проверке к ПОДФТ,
- разработка внутренних документов по ПОДФТ,
- обучение и сертификация по ПОДФ, подготовка к сертификации ACAMS.
Подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.
А ещё мы ведём нескучный блог, где простым и понятным языком объясняем про ПОДФТ.
Разработчик софта - ТОО Prime Source, ведущий разработчик решений для автоматизации ПОДФТ в Казахстане. Свяжитесь с нами и мы подробно обо всём расскажем.
Мы считаем, что у нас лучшая команда лекторов и лучший курс по ПОДФТ на рынке.
В нашей команде лекторов только практики, с огромным опытом в ПОДФТ. Ни в одном другом учебном центре Казахстана нет действующих тренеров ACAMS - специалистов, которые имеют право принимать самую престижную сертификацию по ПОДФТ в мире. Наш дистанционный курс - это уникальные авторские материалы и современный формат обучения, основной задачей которого является формирование необходимых навыков у слушателей курса.
В нашей команде лекторов только практики, с огромным опытом в ПОДФТ. Ни в одном другом учебном центре Казахстана нет действующих тренеров ACAMS - специалистов, которые имеют право принимать самую престижную сертификацию по ПОДФТ в мире. Наш дистанционный курс - это уникальные авторские материалы и современный формат обучения, основной задачей которого является формирование необходимых навыков у слушателей курса.
К сожалению, пока такой опции у нас нет.
В правом нижнем углу форма для связи с нами. Вы можете задать свой вопрос любым удобным для вас способом (WhatsApp, Telegram, email, звонок) - мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.
© 2020 Академия комплаенс
Контакты
- Алматы, Хаджи Мукана 22/5
- +7 701 670-30-65
- help@becompliance.kz
- Посетить сайт Академии
Информация
Согласие на обработку данных для пользователей сайта
Настоящим, продолжая работу на сайте, пользователь тем самым предоставляет свое согласие ТОО «Академия комплаенс» (далее - ТОО) на обработку данных пользователя (файлы cookie, сведения о действиях, которые совершаются пользователем на сайте, сведения об используемых для этого устройствах, дата и время сессии), в т. ч. с использованием метрических программ, путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) аффилированным лицам ТОО, описание услуг которых содержится в соответствующих разделах сайта, а также партнерам ТОО, предоставляющим сервис по метрическим программам. Обработка данных осуществляется в целях улучшения работы сайта, совершенствования продуктов и услуг ТОО, определения предпочтений пользователя, предоставления целевой информации по продуктам и услугам ТОО и партнеров ТОО. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования сайта. В случае отказа от обработки данных метрическими программами пользователь считается проинформированным о необходимости прекратить использование сайта.
Заявка на курс
Нажимая "Отправить заявку", вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Мы не будем указывать всякую юридическую билиберду. Мы просто предупреждаем вас о том, что права на учебник защищены. У нас в команде очень сильные юристы и любое незаконное копирование/использование материалов учебника будет преследоваться по закону. Берегите себя.
