Сертификационная программа по ПОДФТ
Сертификация по ПОДФТ
ОСНОВНОЙ КУРС
Получите сертификацию по ПОДФТ без отрыва от работы, из любой точки Казахстана. Современные программы обучения с учётом специфики деятельности вашей организации.

Онлайн курс, сертификат по ПОДФТ, поддержка экспертов, пожизненный доступ
+ бонус: чек-лист для подготовки к проверке по ПОДФТ!


Кому нужен этот курс
Ломбарды
Микрофинансовые организации
Кредитные товарищества
Обменные пункты
Нотариусы, адвокаты
Бухгалтеры, аудиторы
Коммерческие банки
Страховые компании
Брокерские компании
Пенсионные фонды
Фондовая биржа

Почему надо выбрать наш курс
Уникальный курс
Эффективная методика обучения. Вы получаете нужные знания, которые будете применять в ежедневной работе.
Поддержка
Мы поддерживаем наших студентов на протяжении всего курса и после его окончания. Отвечаем на вопросы и помогаем с вопросами.
Доступность
Удобный формат обучения - онлайн. В любое время, из любого города Казахстана. Нужен интернет и телефон (или компьютер).

Авторы курса
Мы знаем, насколько важно учиться у настоящих экспертов-практиков, которые знают все тонкости сложного процесса ПОДФТ
Максат Шагдаров
Начальник управления противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке АРРФР,
CAMS, тренер ACAMS
Лилия Хамзина
Управляющий директор,
Главный комплаенс-контролёр
БВУ из ТОП -10,
CAMS, тренер ACAMS
Ардак Мукашева
Главный комплаенс-контролёр БВУ из ТОП -10, CAMS
Тимур Курманиязов
Директор юридического департамента АРРФР,
CAMS, тренер ACAMS
Темы, которые вы изучите
Модуль 1. Риски и методы ОД и ФТ
Модуль посвящен теоретическим основам ПОДФТ, включая понятия "отмывание денег" (ОД) и "финансирование терроризма" (ФТ), этапы, методы и виды ОД , а также описанию рисков, угроз и каналов ОД и ФТ, ответственности за нарушение установленных требований.
Модуль 2. Международные стандарты ПОДФТ
Во втором модуле программы вы познакомитесь с деятельностью и ролью международных организаций в сфере ПОД/ФТ, основных руководящих стандартов и принципов и их реализацией в Республике Казахстан. Модуль описывает ключевые международные организации, которые устанавливают международные правовые нормы, документы, программы и инструменты в целях борьбы с ОД/ФТ
Модуль 3. Организация внутренней системы ПОДФТ
Модуль посвящен основным программам, которые разрабатывают субъекты финансового мониторинга в целях организации внутренней системы по ПОД/ФТ. Цель данного модуля заключается в обзоре общих подходов при построении системы ПОД/ФТ, возникающих трудностях и предложений по преодолению таких проблем на практике.

Вы научитесь:
1.
2.
3.
Модуль 4. Надлежащая проверка клиента
Модуль очень подробно раскрывает одну из самых сложных тем в ПОДФТ - надлежащая проверке клиента.

Вы научитесь:
1. Проводить надлежащую проверку клиента, в соответствии с требованиями регулятора.
2. Работать с черными списками.
3. Выявлять бенефициарного собственника.
3. Рассчитывать риск ОДФТ и будете понимать из чего он складывается.
Модуль 5. Проведение финансового мониторинга
Модуль раскрывает темы, которую вам придется ежедневно применять в своей работе.

Вы научитесь:
1. Выявлять и направлять пороговые и подозрительные операции
2. ?
Нужная теория
Большинство курсов построены на основе нудных лекций или вебинаров и минимальном объеме практики. Такие лекции не сильно помогут в приобретении реальных навыков.
Мы предлагаем вам не скучный курс, а симулятор работы в качестве специалиста по ПОДФТ в организации.
Обучаясь на нашем курсе вы в безопасной среде сталкиваетесь с реальными вопросами в области ПОДФТ, работаете с реальными данными, нарабатываете реальные навыки и опыт.

Интересная практика
Программа курса максимально приближена к жизни и построена по принципу: теория плюс практика. Вы будете решать задания и получать адаптированную под ваши ответы теорию, которая поможет структурировать опыт и знания.
В своей работе вы будете сталкиваться с ситуациями, которые вас ждут в курсе. Все практические примеры в учебной программе имеют реальные прототипы. Вы научитесь распознавать и решать типичные проблемы в ПОДФТ. Именно это ожидается от вас в реальной работе каждый день. Никакой "воды".

Удобный софт
В курсе будет рассматриваться большое количество реальных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы - проверка по "черным спискам", расчёт риска ОДФТ клиента, отправка ФМ сообщения. Все эти кейсы мы изучим на практике с помощью программы, которая специально разработана компанией Prime Source для автоматизации процесса ПОДФТ.
Узнать больше об удобном решении автоматизации ПОДФТ в вашей организации.

Тестирование
На протяжении всего курса вы будете сдавать короткие тесты по результатам каждого раздела. Так, вы сможете закрепить знания и лучше подготовиться к основному тестированию по завершению освоения материала курса. Тестирование, как и обучение, происходит дистанционно и оценивается автоматически. После завершения тестирования вы сразу узнаете свой результат.

Интересно? Пойдите тест прямо сейчас!

Сертификат по ПОФДТ
Ученики, которые пройдут обучение и наберут проходной балл при тестировании, получат сертификат, подтверждающий подготовку в области ПОДФТ.

Лучшие ученики получат персональные рекомендации от авторов курса!

Поддержка от экспертов
Вы сможете задавать вопросы и получать помощь от авторов курса в ходе обучения. У вас будет доступ ко всем материалам курса после окончания обучения. Вы всегда сможете вернуться к нужной главе и освежить знания.

Вы всегда можете задать нам на вопрос по ПОДФТ - независимо от того, учились вы у нас или нет. Мы отвечаем на все вопросы, а самые частые и интересные публикуем в нашем нескучном блоге

Познакомьтесь с фрагментом учебного курса, это бесплатно.
Мы покажем как устроена наша программа - теория, практика и тестирование.

Отзывы наших выпускников
Отличный курс!
Много информации, доступно разъяснены все модули программы. Стоит отметить практическую направленность и удобство восприятия информации.
Все примеры максимально приближены к реальным ситуациям. Курс будет интересен как начинающим работникам банков, так и опытным работникам подразделений комплаенс-контроля.
Свиридов Михаил
Работник банка
Очень понравился формат курса: нет нудных лекций, обучение проходит в удобном режиме. Акценты сделаны на наиболее непонятных, трудных для слушателей местах. Теория с одной стороны и приобретение навыков работы со специализированным ПО, с другой, позволяет получить надёжные знания по ПОДФТ.Очень приятное впечатление оставила поддержка, которая оперативно отвечала на вопросы. Большое спасибо!
Казыбеков Бауржан
Работник страховой компании
Огромное спасибо за курс!
Подача материала интересная, живая, не тяжелая и понятная. За четыре дня комфортного обучения удалось полностью разобраться с теорией и пройти все тесты. Курс можно проходить даже с телефона! Отдельное спасибо за часть курса, где рассказывают как подготовиться к проверкам😊.
Калиева Наталья
Работник микрофинансовой организации
Доступный и содержательный материал. Курс даёт четкое понимание основам ПОДФТ. Выделяются главные моменты моменты, важные для практической работы. Крайне полезны практические задания - всё то, с чем приходится сталкиваться на работе каждый день. Понравился формат - теория, практика и тестирование для каждой главы.
Сабуров Марат
Работник ломбарда
Заполните заявку на доступ к курсу и мы свяжемся с вами
Тарифы
Зарплата начинающего специалиста по ПОДФТ составляет 200 000 тенге.
При трудоустройстве вы вернёте инвестиции в обучение менее, чем за один месяц.
SMALL

39 000 тенге
Ломбарды
Микрофинансовые организации
Кредитные товарищества
Обменные пункты
Нотариусы, адвокаты
Бухгалтеры, аудиторы

Обычная цена 50 000 тенге*
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
LARGE

99 000 тенге
Коммерческие банки
Страховые компании
Брокерские компании
Пенсионные фонды
Фондовая биржа


Обычная цена 150 000 тенге*
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
*Мы временно снизили цены на курс из-за ситуации с COVID-19.
Плюс, при оплате любого из курсов, вы получаете скидку 10% на разработку внутренних документов по ПОДФТ.

Действует корпоративная скидка при покупке курса для группового обучения. Свяжитесь с нами для уточнения условий.
Часто задаваемые вопросы
Вы имеете право преподавать основной курс по ПОДФТ?
Да, наша компания имеет право преподавать курсы по ПОДФТ. Мы согласовали свои учебные материалы с Комитетом по финансовому мониторингу и информация о нашей компания размещена на сайте КФМ.
В чём разница между курсами Large и Small?
Разница в объеме изучаемого материала - для крупных компаний характерны более сложные процессы ПОДФТ, поэтому количество изучаемого материала в программе LARGE - больше. При этом, программа SMALL содержит в себе весь необходимый материал, который необходим для подготовки специалиста по ПОДФТ в небольших организациях. Обе программы созданы одной группой авторов, используют одни и те же технологии обучения и равнозначны по качеству учебного материала.
Как проходит обучение на курсе?
После получения доступа на курс, вы попадаете в программу - симулятор работы в качестве специалиста по ПОДФТ в организации. Вы изучаете теорию и закрепляете её практикой и тестированием. В программе смоделированы ситуации, которые ожидают вас в вашей ежедневной работе. Так, вы научитесь распознавать и решать типичные проблемы в ПОДФТ в безопасной среде, под руководством опытных наставников. Если в процессе учёбы у вас будут возникать вопросы - мы обязательно поможем вам.
Сколько время я буду тратить на обучение?
Вы учитесь в своем ритме. Обычно, для комфортного прохождения курса достаточно нескольких дней.
Ваш сертификат имеет силу?
Да, сертификат, который мы выдаём, имеет юридическую силу и является подтверждением того, что его владелец прошёл обучение по основному курсу по ПОДФТ.
Что будет если я не сдам контрольный тест с первого раза?
По статистике, 94% наших студентов сдают тест с первого раза. Если вы не наберёте проходной балл с первого раза, программа укажет вам на области, которые необходимо повторить и вы сможете повторно сдать тест. Вы можете сдавать тест неограниченное количество раз. У вас обязательно получится 😊.
Я нахожусь в другом городе. Как мне пройти курс?
Наш курс вы можете пройти из любой точки Республики Казахстан. Для работы с курсом необходим доступ в Интернет и любой современный браузер (Chrome, Safari, Firefox, Opera).
Какие еще услуги предоставляет Академия?
ТОО "Академия комплаенс" готова предоставить вам следующие услуги:
- подготовка к проверке к ПОДФТ,
- разработка внутренних документов по ПОДФТ,
- обучение и сертификация по ПОДФ, подготовка к сертификации ACAMS.
Подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.
А ещё мы ведём нескучный блог, где простым и понятным языком объясняем про ПОДФТ.
Где можно узнать больше об автоматизации ПОДФТ?
Разработчик софта - ТОО Prime Source, ведущий разработчик решений для автоматизации ПОДФТ в Казахстане. Свяжитесь с нами и мы подробно обо всём расскажем.
Почему надо выбрать вас?
Мы считаем, что у нас лучшая команда лекторов и лучший курс по ПОДФТ на рынке.
В нашей команде лекторов только практики, с огромным опытом в ПОДФТ. Ни в одном другом учебном центре Казахстана нет действующих тренеров ACAMS - специалистов, которые имеют право принимать самую престижную сертификацию по ПОДФТ в мире. Наш дистанционный курс - это уникальные авторские материалы и современный формат обучения, основной задачей которого является формирование необходимых навыков у слушателей курса.
Можно ли оплатить курс в рассрочку или в кредит?
К сожалению, пока такой опции у нас нет.
У меня вопросы - с кем я могу проконсультироваться?
В правом нижнем углу форма для связи с нами. Вы можете задать свой вопрос любым удобным для вас способом (WhatsApp, Telegram, email, звонок) - мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.
© 2020 Академия комплаенс
Контакты
Согласие на обработку данных для пользователей сайта
Настоящим, продолжая работу на сайте, пользователь тем самым предоставляет свое согласие ТОО «Академия комплаенс» (далее - ТОО) на обработку данных пользователя (файлы cookie, сведения о действиях, которые совершаются пользователем на сайте, сведения об используемых для этого устройствах, дата и время сессии), в т. ч. с использованием метрических программ, путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) аффилированным лицам ТОО, описание услуг которых содержится в соответствующих разделах сайта, а также партнерам ТОО, предоставляющим сервис по метрическим программам. Обработка данных осуществляется в целях улучшения работы сайта, совершенствования продуктов и услуг ТОО, определения предпочтений пользователя, предоставления целевой информации по продуктам и услугам ТОО и партнеров ТОО. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования сайта. В случае отказа от обработки данных метрическими программами пользователь считается проинформированным о необходимости прекратить использование сайта.
Close
Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
Telegram
WhatsApp
Mail
Phone
Заявка на курс
Выберете курс, который вас заинтересовал
Нажимая "Отправить заявку", вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Все права защищены. Незаконное копирование материалов учебника будет преследоваться по закону.
Made on
Tilda