Академия комплаенс
Сертификация по ПОДФТ
ОСНОВНОЙ КУРС
Получите сертификацию по ПОДФТ без отрыва от работы, из любой точки Казахстана. Современные программы обучения с учётом специфики деятельности вашей организации.
Онлайн курс, сертификат по ПОДФТ, поддержка экспертов, пожизненный доступ к материалам курса и базе знаний.
+ бонус: чек-лист для подготовки к проверке по ПОДФТ!
Получите сертификацию по ПОДФТ без отрыва от работы, из любой точки Казахстана. Современные программы обучения с учётом специфики деятельности вашей организации.
Онлайн курс, сертификат по ПОДФТ, поддержка экспертов, пожизненный доступ к материалам курса и базе знаний.
+ бонус: чек-лист для подготовки к проверке по ПОДФТ!
Кому нужен этот курс
Ломбарды
Микрофинансовые организации
Кредитные товарищества
Обменные пункты
Нотариусы, адвокаты
Бухгалтеры, аудиторы
Микрофинансовые организации
Кредитные товарищества
Обменные пункты
Нотариусы, адвокаты
Бухгалтеры, аудиторы
Коммерческие банки
Страховые компании
Брокерские компании
Пенсионные фонды
Фондовая биржа
Страховые компании
Брокерские компании
Пенсионные фонды
Фондовая биржа
Почему надо выбрать наш курс
- Уникальный курсЭффективная методика обучения. Вы получаете нужные знания, которые будете применять в ежедневной работе.
- ПоддержкаМы поддерживаем наших студентов на протяжении всего курса и после его окончания. Отвечаем на вопросы и помогаем с вопросами.
- ДоступностьУдобный формат обучения - онлайн. В любое время, из любого города Казахстана. Нужен интернет и телефон (или компьютер).
Авторы курса
Мы знаем, насколько важно учиться у настоящих экспертов-практиков, которые знают все тонкости сложного процесса ПОДФТ
- Максат ШагдаровНачальник Управления
противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке Департамента методологии и регулирования финансовых организаций АРРФР,
CAMS, тренер ACAMS - Лилия ХамзинаУправляющий директор,
Главный комплаенс-контролёр
БВУ из ТОП -10,
CAMS, тренер ACAMS - Ардак МукашеваГлавный комплаенс-контролёр БВУ из ТОП -10,
Председатель Комитета комплаенс при АФК,
CAMS - Тимур КурманиязовДиректор юридического департамента АРРФР,
CAMS, тренер ACAMS
Темы, которые вы изучите
Модуль посвящен теоретическим основам ПОДФТ, включая понятия "отмывание денег" (ОД) и "финансирование терроризма" (ФТ), этапы, методы и виды ОД , а также описанию рисков, угроз и каналов ОД и ФТ, ответственности за нарушение установленных требований.
Во втором модуле программы вы познакомитесь с деятельностью и ролью международных организаций в сфере ПОД/ФТ, основных руководящих стандартов и принципов и их реализацией в Республике Казахстан. Модуль описывает ключевые международные организации, которые устанавливают международные правовые нормы, документы, программы и инструменты в целях борьбы с ОД/ФТ
Модуль посвящен основным программам, которые разрабатывают субъекты финансового мониторинга в целях организации внутренней системы по ПОД/ФТ. Цель данного модуля заключается в обзоре общих подходов при построении системы ПОД/ФТ, возникающих трудностях и предложений по преодолению таких проблем на практике.
Вы научитесь:
1.
2.
3.
Вы научитесь:
1.
2.
3.
Модуль очень подробно раскрывает одну из самых сложных тем в ПОДФТ - надлежащая проверке клиента.
Вы научитесь:
1. Проводить надлежащую проверку клиента, в соответствии с требованиями регулятора.
2. Работать с черными списками.
3. Выявлять бенефициарного собственника.
3. Рассчитывать риск ОДФТ и будете понимать из чего он складывается.
Вы научитесь:
1. Проводить надлежащую проверку клиента, в соответствии с требованиями регулятора.
2. Работать с черными списками.
3. Выявлять бенефициарного собственника.
3. Рассчитывать риск ОДФТ и будете понимать из чего он складывается.
Модуль раскрывает темы, которую вам придется ежедневно применять в своей работе.
Вы научитесь:
1. Выявлять и направлять пороговые и подозрительные операции
2. ?
Вы научитесь:
1. Выявлять и направлять пороговые и подозрительные операции
2. ?
Нужная теория
Большинство курсов построены на основе нудных лекций или вебинаров и минимальном объеме практики. Такие лекции не сильно помогут в приобретении реальных навыков.
Мы предлагаем вам не скучный курс, а симулятор работы в качестве специалиста по ПОДФТ в организации.
Обучаясь на нашем курсе вы в безопасной среде сталкиваетесь с реальными вопросами в области ПОДФТ, работаете с реальными данными, нарабатываете реальные навыки и опыт.
Мы предлагаем вам не скучный курс, а симулятор работы в качестве специалиста по ПОДФТ в организации.
Обучаясь на нашем курсе вы в безопасной среде сталкиваетесь с реальными вопросами в области ПОДФТ, работаете с реальными данными, нарабатываете реальные навыки и опыт.
Интересная практика
Программа курса максимально приближена к жизни и построена по принципу: теория плюс практика. Вы будете решать задания и получать адаптированную под ваши ответы теорию, которая поможет структурировать опыт и знания.
В своей работе вы будете сталкиваться с ситуациями, которые вас ждут в курсе. Все практические примеры в учебной программе имеют реальные прототипы. Вы научитесь распознавать и решать типичные проблемы в ПОДФТ. Именно это ожидается от вас в реальной работе каждый день. Никакой "воды".
В своей работе вы будете сталкиваться с ситуациями, которые вас ждут в курсе. Все практические примеры в учебной программе имеют реальные прототипы. Вы научитесь распознавать и решать типичные проблемы в ПОДФТ. Именно это ожидается от вас в реальной работе каждый день. Никакой "воды".
Удобный софт
В курсе будет рассматриваться большое количество реальных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы - проверка по "черным спискам", расчёт риска ОДФТ клиента, отправка ФМ сообщения. Все эти кейсы мы изучим на практике с помощью программы, которая специально разработана компанией Prime Source для автоматизации процесса ПОДФТ.
Тестирование
На протяжении всего курса вы будете сдавать короткие тесты по результатам каждого раздела. Так, вы сможете закрепить знания и лучше подготовиться к основному тестированию по завершению освоения материала курса. Тестирование, как и обучение, происходит дистанционно и оценивается автоматически. После завершения тестирования вы сразу узнаете свой результат.
Интересно? Пойдите тест прямо сейчас!
Интересно? Пойдите тест прямо сейчас!
Сертификат по ПОФДТ
Ученики, которые пройдут обучение и наберут проходной балл при тестировании, получат сертификат, подтверждающий подготовку в области ПОДФТ.
Лучшие ученики получат персональные рекомендации от авторов курса!
Лучшие ученики получат персональные рекомендации от авторов курса!
Поддержка от экспертов
Вы сможете задавать вопросы и получать помощь от авторов курса в ходе обучения. У вас будет доступ ко всем материалам курса после окончания обучения. Вы всегда сможете вернуться к нужной главе и освежить знания.
Вы всегда можете задать нам на вопрос по ПОДФТ - независимо от того, учились вы у нас или нет. Мы отвечаем на все вопросы, а самые частые и интересные публикуем в нашем нескучном блоге
Вы всегда можете задать нам на вопрос по ПОДФТ - независимо от того, учились вы у нас или нет. Мы отвечаем на все вопросы, а самые частые и интересные публикуем в нашем нескучном блоге
Отзывы наших выпускников
- Отличный курс!
Много информации, доступно разъяснены все модули программы. Стоит отметить практическую направленность и удобство восприятия информации.
Все примеры максимально приближены к реальным ситуациям. Курс будет интересен как начинающим работникам банков, так и опытным работникам подразделений комплаенс-контроля.Свиридов МихаилРаботник банка - Очень понравился формат курса: нет нудных лекций, обучение проходит в удобном режиме. Акценты сделаны на наиболее непонятных, трудных для слушателей местах. Теория с одной стороны и приобретение навыков работы со специализированным ПО, с другой, позволяет получить надёжные знания по ПОДФТ.Очень приятное впечатление оставила поддержка, которая оперативно отвечала на вопросы. Большое спасибо!Казыбеков БауржанРаботник страховой компании
- Огромное спасибо за курс!
Подача материала интересная, живая, не тяжелая и понятная. За четыре дня комфортного обучения удалось полностью разобраться с теорией и пройти все тесты. Курс можно проходить даже с телефона! Отдельное спасибо за часть курса, где рассказывают как подготовиться к проверкам😊.Калиева НатальяРаботник микрофинансовой организации - Доступный и содержательный материал. Курс даёт четкое понимание основам ПОДФТ. Выделяются главные моменты моменты, важные для практической работы. Крайне полезны практические задания - всё то, с чем приходится сталкиваться на работе каждый день. Понравился формат - теория, практика и тестирование для каждой главы.Сабуров МаратРаботник ломбарда
Тарифы
Зарплата начинающего специалиста по ПОДФТ составляет 200 000 тенге.
При трудоустройстве вы вернёте инвестиции в обучение менее, чем за один месяц.
При трудоустройстве вы вернёте инвестиции в обучение менее, чем за один месяц.
SMALL
39 000 тенге
39 000 тенге
Ломбарды
Микрофинансовые организации
Кредитные товарищества
Обменные пункты
Нотариусы, адвокаты
Бухгалтеры, аудиторы
Обычная цена50 000 тенге*
Микрофинансовые организации
Кредитные товарищества
Обменные пункты
Нотариусы, адвокаты
Бухгалтеры, аудиторы
Обычная цена
LARGE
99 000 тенге
99 000 тенге
Коммерческие банки
Страховые компании
Брокерские компании
Пенсионные фонды
Фондовая биржа
Обычная цена150 000 тенге*
Страховые компании
Брокерские компании
Пенсионные фонды
Фондовая биржа
Обычная цена
*Мы временно снизили цены на курс из-за ситуации с COVID-19.
Плюс, при оплате любого из курсов, вы получаете скидку 10% на разработку внутренних документов по ПОДФТ.
Действует корпоративная скидка при покупке курса для группового обучения. Свяжитесь с нами для уточнения условий.
Плюс, при оплате любого из курсов, вы получаете скидку 10% на разработку внутренних документов по ПОДФТ.
Действует корпоративная скидка при покупке курса для группового обучения. Свяжитесь с нами для уточнения условий.
Часто задаваемые вопросы
Да, наша компания имеет право преподавать курсы по ПОДФТ. Мы согласовали свои учебные материалы с Комитетом по финансовому мониторингу и информация о нашей компания размещена на сайте КФМ.
Разница в объеме изучаемого материала - для крупных компаний характерны более сложные процессы ПОДФТ, поэтому количество изучаемого материала в программе LARGE - больше. При этом, программа SMALL содержит в себе весь необходимый материал, который необходим для подготовки специалиста по ПОДФТ в небольших организациях. Обе программы созданы одной группой авторов, используют одни и те же технологии обучения и равнозначны по качеству учебного материала.
После получения доступа на курс, вы попадаете в программу - симулятор работы в качестве специалиста по ПОДФТ в организации. Вы изучаете теорию и закрепляете её практикой и тестированием. В программе смоделированы ситуации, которые ожидают вас в вашей ежедневной работе. Так, вы научитесь распознавать и решать типичные проблемы в ПОДФТ в безопасной среде, под руководством опытных наставников. Если в процессе учёбы у вас будут возникать вопросы - мы обязательно поможем вам.
Вы учитесь в своем ритме. Обычно, для комфортного прохождения курса достаточно нескольких дней.
Да, сертификат, который мы выдаём, имеет юридическую силу и является подтверждением того, что его владелец прошёл обучение по основному курсу по ПОДФТ.
По статистике, 94% наших студентов сдают тест с первого раза. Если вы не наберёте проходной балл с первого раза, программа укажет вам на области, которые необходимо повторить и вы сможете повторно сдать тест. Вы можете сдавать тест неограниченное количество раз. У вас обязательно получится 😊.
Наш курс вы можете пройти из любой точки Республики Казахстан. Для работы с курсом необходим доступ в Интернет и любой современный браузер (Chrome, Safari, Firefox, Opera).
ТОО "Академия комплаенс" готова предоставить вам следующие услуги:
- подготовка к проверке к ПОДФТ,
- разработка внутренних документов по ПОДФТ,
- обучение и сертификация по ПОДФ, подготовка к сертификации ACAMS.
Подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.
А ещё мы ведём нескучный блог, где простым и понятным языком объясняем про ПОДФТ.
- подготовка к проверке к ПОДФТ,
- разработка внутренних документов по ПОДФТ,
- обучение и сертификация по ПОДФ, подготовка к сертификации ACAMS.
Подробную информацию вы можете найти на нашем сайте.
А ещё мы ведём нескучный блог, где простым и понятным языком объясняем про ПОДФТ.
Разработчик софта - ТОО Prime Source, ведущий разработчик решений для автоматизации ПОДФТ в Казахстане. Свяжитесь с нами и мы подробно обо всём расскажем.
Мы считаем, что у нас лучшая команда лекторов и лучший курс по ПОДФТ на рынке.
В нашей команде лекторов только практики, с огромным опытом в ПОДФТ. Ни в одном другом учебном центре Казахстана нет действующих тренеров ACAMS - специалистов, которые имеют право принимать самую престижную сертификацию по ПОДФТ в мире. Наш дистанционный курс - это уникальные авторские материалы и современный формат обучения, основной задачей которого является формирование необходимых навыков у слушателей курса.
В нашей команде лекторов только практики, с огромным опытом в ПОДФТ. Ни в одном другом учебном центре Казахстана нет действующих тренеров ACAMS - специалистов, которые имеют право принимать самую престижную сертификацию по ПОДФТ в мире. Наш дистанционный курс - это уникальные авторские материалы и современный формат обучения, основной задачей которого является формирование необходимых навыков у слушателей курса.
К сожалению, пока такой опции у нас нет.
В правом нижнем углу форма для связи с нами. Вы можете задать свой вопрос любым удобным для вас способом (WhatsApp, Telegram, email, звонок) - мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.
© 2020 Академия комплаенс
Контакты
- Алматы, Хаджи Мукана 22/5
- +7 701 670-30-65
- help@becompliance.kz
- Посетить сайт Академии
УСЛУГИ ПО ПОДФТ
Согласие на обработку данных для пользователей сайта
Настоящим, продолжая работу на сайте, пользователь тем самым предоставляет свое согласие ТОО «Академия комплаенс» (далее - ТОО) на обработку данных пользователя (файлы cookie, сведения о действиях, которые совершаются пользователем на сайте, сведения об используемых для этого устройствах, дата и время сессии), в т. ч. с использованием метрических программ, путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) аффилированным лицам ТОО, описание услуг которых содержится в соответствующих разделах сайта, а также партнерам ТОО, предоставляющим сервис по метрическим программам. Обработка данных осуществляется в целях улучшения работы сайта, совершенствования продуктов и услуг ТОО, определения предпочтений пользователя, предоставления целевой информации по продуктам и услугам ТОО и партнеров ТОО. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования сайта. В случае отказа от обработки данных метрическими программами пользователь считается проинформированным о необходимости прекратить использование сайта.
Заявка на курс
Нажимая "Отправить заявку", вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Мы не будем указывать всякую юридическую билиберду. Мы просто предупреждаем вас о том, что права на учебник защищены. У нас в команде очень сильные юристы и любое незаконное копирование/использование материалов учебника будет преследоваться по закону. Берегите себя.
