База знаний

Методические рекомендации по заполнению Отчета по соблюдению требований законодательства по ПОДФТ

Методичка включает рекомендации для каждого вопроса из отчета регулятора. Простые рекомендации, которые помогут вам разобраться в требованиях по ПОДФТ и снизят риск штрафов. Авторы методички - настоящие эксперты в ПОДФТ. Они успешно прошли десятки проверок регулятора, много лет управляют большими командами комплаенс в крупных банках и читают лекции для всего рынка.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Законодательство по ПОДФТ

Ссылки на все нужные законодательные акты по ПОДФТ

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Термины ПОДФТ

Мы собрали и дали простую расшифровку основным терминам по ПОДФТ, которые могут вам встретиться в процессе вашей работы

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Международные стандарты

Международные стандарты по ПОДФТ

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

UCompliance - экономная автоматизация ПОДФТ и работа без штрафов

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ